EntryCheck
Insieme di controlli sul profilo reputazionale di un Proponente Operazione (Bad Press e controlli da Fonti Pubbliche) che identifica il coinvolgimento di un soggetto su eventi o fatti alla base del rischio-riciclaggio. Sono inclusi tutti i reati con riflesso patrimoniale ed i reati di natura fiscale (IV Direttiva Antiriciclaggio).
Il progetto
EntryCheck consente con una sola consultazione di acquisire una serie di informazioni indispensabili per:
- stabilire l'opportunità del proseguimento del contatto
- anticipare ed adempiere a parte degli obblighi relativi alle normative antiriciclaggio
EntryCheck verifica contemporaneamente:
- l'appartenenza del soggetto in categorie sensibili alle norme antiriciclaggio
- la presenza di notizie di bad press sul soggetto
- l'appartenenza del soggetto tra le PPE (persone politicamente esposte)
- La manifesta non finanziabilità di un soggetto
Il risultato della query è un report originato dalla consultazione simultanea online delle seguenti banche dati:
- Protesti & Pregiudizievoli
- Lar 12 (collegamento del soggetto a fatti o reati di natura patrimoniale pubblicati su stampa nazionale e internazionale)
- PEP-TALKS (elenco persone esposte politicamente)
- Liste antiterrorismo internazionali
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